Ex-consultor financeiro do Exército se declara culpado de fraudar famílias Gold Star

Um major da Reserva do Exército se declarou culpado de usar sua posição como conselheiro financeiro do Exército para fraudar famílias Gold Star, anunciou o Departamento de Justiça na terça-feira.

Caz Craffy, 41, que também atende por “Carz Craffey”, admitiu ter aproveitado seu papel para roubar milhões de entes queridos de soldados falecidos, de acordo com um comunicado do Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito de Nova Jersey.

Como resultado de sua atividade criminosa, as famílias Gold Star perderam mais de US$ 3,7 milhões, enquanto Craffy embolsou pessoalmente mais de US$ 1,4 milhão em comissões. O golpe provocou uma medida no Congresso para fortalecer a supervisão dos conselheiros financeiros dos militares.

“Nada pode desfazer a enorme perda que as famílias Gold Star sofreram, mas o Departamento de Justiça está empenhado em fazer tudo o que estiver ao seu alcance para protegê-las de maiores danos”, disse o procurador-geral dos EUA, Merrick B. Garland, no comunicado.

Funcionários acusou Craffy no ano passado com 10 acusações, incluindo seis acusações de fraude eletrônica, após uma investigação de O Washington Post.

Craffy trabalhou como conselheiro financeiro civil do Exército de novembro de 2017 a janeiro de 2023, encarregado de fornecer orientação aos beneficiários sobreviventes de soldados falecidos que possam ser elegíveis para centenas de milhares de dólares em compensação. Mas sem informar o Exército, Craffy manteve simultaneamente um emprego externo em duas empresas de investimento distintas.

A grande maioria das famílias cujas finanças Craffy administrou mal acreditavam erroneamente que a gestão do dinheiro era feita em nome do Exército.

As famílias Gold Star investiram mais de US$ 9,9 milhões em contas que Craffy administrou em sua capacidade privada de maio de 2018 a novembro de 2022. Uma vez no controle do dinheiro, ele executou repetidamente negociações, muitas vezes sem sua autorização, o que lhe rendeu altas comissões.

Em um crime particularmente terrível, Craffy se apropriou indevidamente de US$ 50 mil da conta de um menor cujo pai morreu na ativa, informou a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. dito anteriormente em um comunicado.

Craffy começou seu tempo na Reserva do Exército em 2003, de acordo com um histórico de serviço previamente compartilhado com o Military Times.

Um acordo de confissão define uma pena de prisão de cerca de oito a 10 anos, embora uma sentença marcada para agosto determine quanto tempo ele receberá oficialmente, bem como quanto dinheiro ele será condenado a pagar.

A SEC também tem uma queixa civil pendente contra Craffy com base na mesma conduta adicional, observou o comunicado do Departamento de Justiça.

O advogado de Craffy não respondeu imediatamente ao pedido de comentários do Military Times.

Jonathan é redator e editor do boletim informativo Early Bird Brief do Military Times. Siga-o no Twitter @lehrfeld_media

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