Ex-soldado condenado por “golpes românticos” que roubaram US$ 350 mil

Um juiz federal recentemente condenado um ex-especialista do Exército a 40 meses de prisão por acusações de lavagem de dinheiro em uma série de golpes românticos que enganaram as vítimas em mais de US$ 350 mil.

Ex-Spc. Sanda Frimpong, 33 anos, confessou-se culpada de três acusações de lavagem de dinheiro em setembro. Ele era condenado em 11 de abril no tribunal federal de Raleigh, Carolina do Norte, e também deve cumprir três anos de liberdade supervisionada e pagar restituição às vítimas, de acordo com documentos judiciais.

De dezembro de 2019 a fevereiro de 2022, enquanto estacionados em Fort Liberty, Carolina do Norte, Frimpong e três outros indivíduos, identificados em documentos judiciais pelas iniciais GF, FA e BS, “envolveram-se em uma série de esquemas” para fraudar as vítimas, fazendo-se passar por “românticos”. interesses amorosos, diplomatas, funcionários da alfândega, militares e outras pessoas fictícias”, de acordo com documentos judiciais.

Frimpong e os seus co-conspiradores fizeram promessas de romance, partilhando uma herança ou outros cenários para induzir as vítimas a dar-lhes dinheiro ou propriedades.

“Os golpistas românticos exploram os nossos cidadãos mais vulneráveis, mesmo os nossos idosos e veteranos militares, por vezes deixando-os financeira e emocionalmente devastados”, disse o procurador dos EUA, Michael Easley, num comunicado. Comunicado de imprensa. “O fato de um militar do Exército estar envolvido em golpes românticos enquanto servia como soldado é terrível.”

Os conspiradores comunicaram seus esquemas usando WhatsApp e Snapchat, plataformas populares de mensagens instantâneas.

Num exemplo listado pelos promotores, o grupo de Frimpong contatou uma pessoa chamada KW, um viúvo, em North Rose, Nova York, em outubro de 2020 e iniciou um relacionamento virtual com KW usando uma pessoa falsa chamada “Catherine White”.

Após cerca de um mês, “White” alegou que precisava de dinheiro para pagar uma taxa de retenção para liberar o ouro mantido no Canadá que ela havia herdado de seu pai. “White” disse a KW que foi contatada por uma funcionária da alfândega canadense chamada Sanda Frimpong, que solicitou que KW transferisse o dinheiro para a conta bancária de Frimpong.

“White” enviou fotos de barras de ouro, uma mulher algemada e um documento falsificado da Agência de Serviços de Fronteiras do Canadá, de acordo com os autos do tribunal.

KW transferiu US$ 6.500 para a conta de Frimpong.

Outro caso envolveu uma vítima identificada como AH, de Lakewood, Illinois, que foi contatada no início de 2021 por um conspirador com o nome fictício “Tom Tanner”. AH havia se divorciado recentemente após 25 anos de casamento. “Tanner” alegou ser de Illinois e estar no Exército destacado para o Afeganistão.

“Tanner” propôs casamento a AH e mais tarde alegou que tinha acesso a ouro e diamantes, mas precisava de dinheiro de AH para transferir os bens.

Um indivíduo usando o nome fictício “Shawn Martins” e alegando ser o advogado de “Tanner” contatou AH e convenceu AH a enviar um cheque administrativo de $ 50.000 para o endereço de “Martins” na Carolina do Norte.

“Tanner” mais tarde enviou por e-mail à AH documentos fraudulentos mostrando a transferência de 100 kg de barras de ouro e diamantes para a AH

AH então enviou outro cheque administrativo de US$ 100.000 para Frimpong. Posteriormente, Frimpong transferiu esse dinheiro em transações separadas para contas em Gana.

Enquanto executavam os golpes românticos, Frimpong e seus co-conspiradores também arquitetaram um esquema, com início em abril de 2020, para apresentar pedidos falsos de fundos ao abrigo da Lei CARES, um plano de estímulo económico que fornecia fundos, empréstimos e apoio adicional, bem como sustentava o desemprego. benefícios implementados durante a pandemia de COVID-19, de acordo com documentos judiciais.

Frimpong e o co-conspirador BS solicitaram benefícios de desemprego em quase uma dúzia de estados usando informações de identificação roubadas, como números de segurança social.

Todd South escreveu sobre crime, tribunais, governo e forças armadas para várias publicações desde 2004 e foi nomeado finalista do Pulitzer de 2014 por um projeto co-escrito sobre intimidação de testemunhas. Todd é um veterano da Marinha da Guerra do Iraque.

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