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Juiz do Estado de Nova York em Manhattan Arthur Engoron admitido O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, e seus filhos Eric e Donald, e o ex-diretor financeiro da Organização Trump, Allen Weisselberg, são culpados de fraude em um processo civil movido pela promotora Letitia James. A decisão de 35 páginas observa que o ex-presidente exagerou o valor dos seus activos em milhares de milhões de dólares ao apresentar demonstrações financeiras a bancos e companhias de seguros.
Como resultado, James tem agora o direito de pedir ao tribunal a revogação de todas as licenças comerciais emitidas à Organização Trump, o que limitaria significativamente as suas operações e poderia levar ao seu encerramento. Ela também poderá enfrentar uma multa de US$ 250 milhões, e o próprio Trump poderá ser permanentemente proibido de fazer negócios no estado. Uma análise mais aprofundada da reivindicação está agendada para 2 de outubro.
Agora o tribunal chegou à conclusão de que Trump sobrestimou significativamente o seu património e exagerou o seu património líquido na preparação de documentos para obter melhores condições nas transações imobiliárias. Outras acusações incluem falsificação de registos empresariais e fornecimento de dados falsos.
A procuradora-geral do estado de Nova York, Letitia James, entrou com uma ação civil contra Trump por fraude e engano de funcionários do governo em 21 de setembro de 2022. Ela alegou que a Organização Trump violou a lei ao preparar relatórios anuais sobre a situação financeira de Trump de 2011 a 2021. ” Com o Com a ajuda de seus filhos e dos principais executivos da Organização Trump, Donald Trump inflou falsamente seu patrimônio líquido em bilhões de dólares para enriquecer injustamente e fraudar o sistema”, disse James.
Em particular, o valor da propriedade Mar-a-Lago na Flórida foi inflacionado (em um relatório foi estimado em US$ 612,1 milhões em vez do valor máximo de mercado de US$ 27,6 milhões), o preço e a área da cobertura na Trump Tower em Manhattan (o de Trump foi avaliado em US$ 327 milhões, o que é três vezes a estimativa razoável), bem como edifícios de escritórios e campos de golfe. No total, os réus sobrevalorizaram os seus activos em 812 milhões de dólares, para 2,2 mil milhões de dólares.“As discrepâncias desta ordem por parte do promotor só podem ser consideradas fraude”, observou o juiz. De acordo com o The New York Times, o ex-presidente pode agora perder o controlo dos seus imóveis comerciais em Wall Street, em Lower Manhattan, sobre a propriedade da família no condado de Westchester, bem como sobre a Trump Tower e um clube de golfe em Westchester.
Além disso, foi atendido o pedido do procurador para impor sanções contra cinco advogados de Trump por apresentarem em tribunal argumentos que foram rejeitados durante a investigação. Eles receberam multas de US$ 7.500 porque seus argumentos eram “completamente infundados”.
Durante a investigação, Trump disse que não havia nada de errado com a sobrevalorização dos seus imóveis em determinados anos, desde então o seu valor ainda cresceu, e ele poderia encontrar “compradores da Arábia Saudita” que concordassem em pagar acima dos preços de mercado.
Após a decisão do tribunal, Trump classificou o veredicto como politicamente motivado e disse que planeja apelar. “Esta é uma tentativa de prejudicar seriamente o candidato do principal partido da oposição. Nunca aconteceu nada parecido em nosso país. Os meus direitos civis foram violados e qualquer tribunal de recurso, federal ou estatal, deveria anular esta decisão terrivelmente antiamericana. Se eles podem fazer isso comigo, eles podem fazer isso com você!” – escreveu ele na rede social TruthSocial.
Mais cinco casos estão sendo investigados contra Trump, quatro dos quais são criminais.
A essência do caso de fraude é precisamente que quando Trump teve de pagar impostos, as suas organizações e gestores, um dos quais era ele próprio, subestimaram o valor dos imóveis e a sua condição, explicou o advogado norte-americano Igor Slabykh ao Vedomosti. Quando foi necessário conseguir empréstimos, superestimaram a área e a qualidade, continua o especialista. Ambas as partes apresentaram pedidos de julgamento sumário antes do início do julgamento, o que significa que o caso não precisa ser apreciado quanto ao mérito, porque as partes não têm disputa quanto às circunstâncias de fato, e o tribunal não Não há necessidade de interrogar testemunhas para apurá-las – tudo está estabelecido no caso e basta que o tribunal se familiarize com os documentos, explica o advogado.
A audiência de julgamento sumário foi realizada na semana passada, e hoje o juiz tomou decisão recusando o arquivamento do processo dos réus – eles insistiram que os documentos comprovavam que não houve violação ou fraude. O juiz também considerou o pedido do Ministério Público e concordou parcialmente com ele num dos fundamentos da alegação de que os réus cometeram “fraude civil” ao distorcer e manipular preços, ou seja, a alegação foi parcialmente satisfeita, afirma Slabykh.
“Mais adiante nesta reclamação há outras reclamações que serão apreciadas, uma vez que os documentos disponíveis ainda não são suficientes para uma decisão. Em essência, o juiz concordou com a exigência principal do Ministério Público. Trump e outros réus neste caso não enfrentam sanções criminais além de danos e a potencial liquidação da Organização Trump”, acredita o advogado.
Um tribunal de Nova Iorque decidiu que Trump e outros réus, incluindo os seus filhos, são responsáveis por fraude relacionada com o fornecimento de informações falsas ao apresentar declarações a instituições financeiras, diz Kira Vinokurova, co-diretora de sanções e práticas de conformidade da Pen & Paper. Apesar do uso do termo “fraude”, as acusações neste caso são de natureza civil e, ao contrário dos casos criminais, não resultarão em antecedentes criminais ou prisão, disse Vinokurova. Ao mesmo tempo, o reconhecimento legal de Trump como um fraudador poderia ser um golpe para sua reputação, porque a sua campanha eleitoral se baseia, entre outras coisas, no sucesso do seu império empresarial, que, aparentemente, poderia ser muito exagerado, o advogado explica.
É óbvio que Trump e a sua equipa tentarão contestar as conclusões do tribunal, acrescenta Vinokurova. Até agora, estas conclusões foram tiradas sob a forma de um chamado julgamento sumário (julgamento sumário) e o tribunal ainda não considerou as acusações sobre outros crimes, observa o advogado. Na pior das hipóteses, Trump poderia ser condenado a pagar uma indemnização no valor de 250 milhões de dólares e suspenso do trabalho na Organização Trump.
“A empresa também pode ter suas licenças para conduzir uma série de operações comerciais e outras licenças corporativas revogadas permanentemente. Assim, embora a questão da liquidação da Organização Trump não seja formalmente considerada no âmbito deste caso, o seu destino futuro está na verdade a ser decidido”, conclui Vinokurova.
