Esta semana, o Bureau de Segurança Económica anunciou que entregou um terceiro suspeito ao empresário Ihor Kolomoiskyi. O próprio empresário diz que a suspeita é absurda e pretende recorrer da decisão da Justiça que lhe impôs medida preventiva. Sobre isso é dito na história de Dmytro Sviatnenko “TSN. Week”.
Do que Igor Kolomoisky é acusado e o que diz o empresário?
Durante seu recurso na Justiça, o empresário Ihor Kolomoisky afirma que a suspeita do Bureau de Segurança Econômica é infundada, pois se trata de um absurdo financeiro: “São coisas simplesmente irreais. Fantásticas”.
A investigação acredita que a partir de 2013 e até à nacionalização, Ihor Kolomoiskyi, acionista do então banco privado “Privat”, alegadamente depositou dinheiro na sua conta não monetária. No total, quase seis bilhões de hryvnias. O dinheiro estava chegando em sua conta, mas ele supostamente não depositou dinheiro em lugar nenhum. O empresário considera a versão fundamentalmente impossível.
“Na altura da nacionalização do PrivatBank, havia cerca de 10 mil milhões de hryvnias na caixa registadora. Imagine que desde o final do período do crime de fevereiro de 2014 a dezembro de 2016, quando ocorreu a nacionalização, todos os dias eram entregues papéis na caixa registradora e estava escrito que eram 10 bilhões, e na verdade eram 4,2 bilhões. E todos os dias centenas de pessoas que trabalham no banco assinavam papéis. Suponha que haja algumas testemunhas que disseram que não havia dinheiro. Mas durante estes dois anos e 10 meses, essas pessoas nem sempre estiveram no trabalho, houve outras pessoas que também estiveram envolvidas e assinaram tudo”, observou Kolomoisky.
Este esquema parece ainda mais irrealista no contexto da nacionalização da “Privat” em 2016. Se esse acordo realmente estivesse em vigor desde 2013, certamente teria sido exposto em 2016. O empresário diz que no momento da transferência da instituição financeira para a propriedade do Estado não foi constatada falta de numerário na caixa registadora.
“A nacionalização está acontecendo. Todo um “grupo de captura” chegou lá em um mês – funcionários do Banco Nacional, outra pessoa, eram 50 pessoas lá. Eles retiraram todos os saldos do tesouro. O que você acha, se no Na altura da nacionalização não havia 6 mil milhões suficientes no tesouro – eles teriam notado? Acho que provavelmente teriam notado”, diz Ihor Kolomoiskyi.
Os advogados tiveram uma série de reclamações processuais contra a nova acusação. Primeiro, esta é uma suspeita nova ou uma suspeita antiga reformulada? Há duas semanas, Kolomoisky já foi acusado de suspeita pelos mesmos órgãos de investigação, ao abrigo dos mesmos artigos.
“Nos últimos dias, o órgão de instrução pré-julgamento reclassificou o crime contra o património como crime oficial. Crime de corrupção”, afirma o advogado.
Nenhum dos coproprietários e clientes do “Privatbank” contatou a polícia
Não há vítimas no caso. Teoricamente, em 2013, os parceiros de negócios de Kolomoiskyi, co-proprietários da Privat, poderiam ter escrito uma declaração correspondente à polícia, mas não têm queixas. Os clientes “privados” também não escreveram declarações à milícia ou à polícia. Os advogados do banco já nacionalizado também não escreveram. Entramos em contato com o advogado Andrii Pozhidayev, que desde 2016 apoia legalmente as ações judiciais do Privat Bank contra Kolomoiskyi. Acontece que ele não está pronto para falar sobre o esquema que está sendo investigado pelo BEB.
- Sr. Andriy, boa tarde, aqui é Dmytro Svyatnenko, TSN. Queríamos perguntar-lhe sobre a decisão de ontem em relação a Ihor Kolomoisky.
- De que decisão estamos falando?! Contate o serviço de imprensa do PrivatBank.
- O “Privatbank” escreveu uma declaração à polícia?
- Eu não consigo sentir seu cheiro.
Além do mais, no sábado passado o Tribunal Superior Anticorrupção libertou Yaroslav Lugovoi, um suposto funcionário do PrivatBank, no caso NABU, porque o prazo de prescrição havia expirado. Ou seja, a liderança estadual do “Privat” não demonstrou interesse neste tipo de caso e permaneceu fora da jurisdição.
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O que os advogados dizem sobre o caso de Kolomoisky
Na petição ao tribunal, o Ministério Público pede a alteração da medida preventiva por uma mais rigorosa. Mas Kolomoisky está sujeito à punição mais severa, dizem seus advogados: prisão com possibilidade de fiança. E o suspeito já está no centro de prisão preventiva – porque não pagou fiança nem dez vezes menor. Os advogados consideram isso uma manipulação.
“O valor da fiança determinada não tem relação com a alteração da medida preventiva, portanto, de acordo com o Código de Processo Penal, não há aqui nada a considerar. Já que a medida preventiva não muda”, afirmam os advogados do empresário.
O advogado Rostyslav Kravets também processou Igor Kolomoiskyi e o “PrivatBank”. Ele é um advogado experiente e defende empresários e políticos famosos na Justiça. Ele observa este caso com curiosidade e interesse. Ele diz que os esquemas em casos de grande repercussão são semelhantes entre si. Além disso, sugere a natureza tendenciosa do processo.
“Temos uma Olimpíada com o nome de Kolomoisky. Na minha opinião, este é o cumprimento de algumas tarefas. Na prática, você se depara com casos assim quando os casos são encomendados”, diz o advogado Rostyslav Kravets.
À meia-noite, o juiz do tribunal de Shevchenkiv anuncia a decisão. A medida cautelar não muda. Apenas o depósito aumenta. O Ministério Público pediu quase seis mil milhões, o juiz reduziu o valor para três e meio. Assim, Ihor Kolomoiskyi recebeu duas suspeitas do BEB e uma da NABU em setembro. No dia 25 de setembro, ele tentará contestar a primeira suspeita no tribunal de apelação.
